Если люди (компания) мошенники, то шифруются очень грамотно и очень серьезно, поскольку за копейки рисковать не станут. Чаще всего все делается через подставных лиц (ищут лохов, дураков и т.д. так же думаю не редко используются украденные или утерянные паспорта, ну а так как документы вроде бы и настоящие, то и отличить честных бизнесменов от мошенников бывает крайне сложно. На мой взгляд наилучший вариант это провести проверку будущего партнера по ИНН, правда в налоговой врятли выложат всю подноготную обладателя интересующего Вас ИНН, поэтому приходится пользоваться другими источниками, например есть такая система YouControl (Ю-Контрол) где можно узнать дату рождения ИНН https://youcontrol.com.ua/ru....-za-ipn и не только. Выполняя такую проверку, Вы получите информацию о действительности данного налогового номера, дате рождения и поле его обладателя, а так же множество другой не менее важной инфы (к примеру, по ИНН возможно найти ФИО гражданина, при условии, если он действительно является ФЛП (физическим лицом предпринимателем), а не просто утерял (продал) свои документы мошенникам. Согласитесь, такая проверка Вашего конкурента или будущего партнера, очень важна ибо дает возможность защитить свой бизнес и свои вложения
Сообщение отредактировал Аyvengo - Среда, 01.09.2021, 22:35
